Uluslararası alanda aranan mafya ve suç örgütü liderlerinden birine daha Türkiye'de vatandaşlık verildiği ortaya çıktı.
4 milyar dolarlık vurgun yapan İsveç vatandaşı Andreas Szakacs (Türkiye vatandaşı olduktan sonra aldığı isimle Emre Avcı) İstanbul Beykoz'da süper lüks villasında yakalandı.
Kripto ve Forex Vurgunu: Dünya Genelinde Büyük Yankı Uyandırdı
Birgün gazetesinden Timur Soykan'ın yazısına göre, dünyayı örümcek ağı gibi saran kripto ve Forex vurgunu 2019 yılında başladı.
Dolandırıcılık Ağı: OmegaPro'nun Kripto Şirketinin Perde Arkası
Szakacs, OmegaPro isimli bir kripto şirketinin CEO’suydu. Şirketin sahipleri ise Alman uyruklu Dilawar Singh, ABD’li Mike Sims gibi kripto, finans dünyasında bilinen isimlerdi.
SİSTEM BÖYLE İŞLEDİTimur Soykan'ın büyük vurgunu ve süreci anlattığı 'Dünyayı dolandırdı, Beykoz’da yakalandı' başlıklı yazısı özetle şöyle:"Saint Vincent ve Grenadinler gibi şeffaf olmayan ülkelerde kurulan OmegaPro şirketinin genel merkezi Dubai’deydi.
Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’da temsilcilikler kurdular.
Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri vardı. İnsanları OmegaPro’ya paralarını yatırmaya ikna ettiler.
PONZİ DOLANDIRICILIĞIİddiaya göre; bu şirket aslında bir Ponzi dolandırıcılığıydı.
Yeni yatırımcılardan gelen parayla önceki yatırımcılara ödemeler yapıyorlar ve vurgun için para birikiyordu.
Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu iddia edildi.
Kripto Kraliçesi diye bilinen Ruja Ignatova 2017’de OneCoin ile 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı.
Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu.
Temmuz 2023’te ise şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı.
Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. İddiaya göre; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar. 28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarcı “OmegaPro adı altında sözde bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor” dedi.
Operasyondan önce OmegaPro mağdurlarını araştıran jandarma, 18 şikâyetçi tespit etti.
OPERASYON ÖNCESİ TÜRKİYE'YE GELİP İFADE VERDİBu noktada çok ilginç bir bilgi var. İhbardan sadece 10 gün sonra, 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi.
Ne hikmetse Avcı’ya yapılacak operasyondan önce Türkiye’ye gelmişti.
Jandarma ekipleri, şikâyetçilerin ifadelerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Avcı’yı gözaltına aldı.
Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada ise kimse yoktu.
Stefan Andreas yakalanamadı.
Yüksek güvenlikli sitede olmasına karşın Avcı’nın 4 katlı lüks villası güvenlik kameraları ile donatılmıştı.
Aramada kripto paraların bulunduğu 32 tane soğuk cüzdan ile şifre saklama aygıtları ele geçirildi.
Açılabilen bir bilgisayarda ise OmegaPro’nun çok sayıda evrakı, çok yüksek miktardaki para hareketlerinin kayıtları tespit edildi.
Bu klasörde çok sayıda kripto paralara ait cüzdan adresi kayıtları da vardı.
Villalardaki çok sayıda beyaz yazı tahtalarında da kripto ile ilgili bilgiler ve cüzdan numaraları olduğu görüldü.
